Truy nã đối tượng giúp đường dây đánh bạc nghìn tỉ rửa tiền

Theo Dân trí (dantri.com.vn) | 18:12 24/07/2018 | 0

Thắng đồng ý cho Phan Sào Nam chuyển tiền vào tài khoản công ty của mình, sau đó Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra và nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam.  

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an.

Bị can Phan Sào Nam.

Liên quan tới vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã Nguyễn Trọng Thắng (sinh năm 1975, nguyên chủ tịch HĐQT công ty Lô Gích) về tội rửa tiền.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam đề nghị Nguyễn Trọng Thắng cho chuyển tiền cho công ty VTC online vào tài khoản công ty Lô Gích và Thắng đồng ý.

Tổng số tiền Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên (kế toán trưởng công ty VTC online) chuyển vào tài khoản công ty Lô Gích là 825 tỉ đồng, từ hành vi đồng phạm đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài RikVip/Tip.club.

Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản công ty Lô Gích, Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra và nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam, trong đó có chuyển cho Phan Thu Hương (dì ruột của Nam) số tiền 201 tỉ đồng để mua lô đất tại số 45 Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM . Hiện nay cơ quan điều tra đã kê biên lô đất nhằm đảm bảo quá trình thi hành án.

Hành vi của Thắng đã đủ cấu thành tội rửa tiền, tuy nhiên khi cơ quan điều tra phát hiện thì Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã toàn quốc, khi nào bắt được Thắng sẽ xử lý sau.

Theo Dân trí

 

Tin liên quan

Tin bài khác

Tại sao nên sử dụng dịch vụ làm đẹp tại Thẩm mỹ viện Mỹ Nhân?

Tại sao nên sử dụng dịch vụ làm đẹp tại Thẩm mỹ viện Mỹ Nhân?

13/05/2022| 0

Với sự hình thành và phát triển vượt trội trong suốt nhiều năm qua, Thẩm mỹ viện Mỹ Nhân đã xây dựng...


Giáo viên yoga 104 tuổi: Tập 10 phút động tác này trước khi ngủ bằng 1 giờ chạy bộ, giúp sống thêm 

Giáo viên yoga 104 tuổi: Tập 10 phút động tác này trước khi ngủ bằng 1 giờ chạy bộ, giúp sống thêm 

12/05/2022| 0

Chỉ cần bỏ ra 10 phút thực hiện những động tác này trước khi đi ngủ mỗi ngày bạn sẽ giảm được lượng...


Hóa đơn tăng cao khi hè về, tận dụng công cụ này để tiết kiệm chi phí ngay!

Hóa đơn tăng cao khi hè về, tận dụng công cụ này để tiết kiệm chi phí ngay!

12/05/2022| 0

Gợi ý hội chị em tích cực tận dụng các ưu đãi hấp dẫn khi thanh toán bằng ví ShopeePay để “nhẹ gánh”...


Loại cá từng bị chê lên chê xuống, không ai thèm ăn, nay "đổi đời" thành đặc sản đắt đỏ, 330.000 

Loại cá từng bị chê lên chê xuống, không ai thèm ăn, nay "đổi đời" thành đặc sản đắt đỏ, 330.000 

11/05/2022| 0

Cùng với cá rô, cá chạch,... cá thát lát xưa kia có đầy ở các miền quê nhưng hầu như không ai ăn,...


Làng đại gia giàu có bậc nhất miền Bắc, chớp mắt lại thấy nhiều dinh thự, đất đắt ngang phố cổ Hà 

Làng đại gia giàu có bậc nhất miền Bắc, chớp mắt lại thấy nhiều dinh thự, đất đắt ngang phố cổ Hà 

11/05/2022| 0

Xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) nổi tiếng với chợ vải Ninh Hiệp được mệnh danh là “con đường tơ...


Gái Ngàn Đô 2: Lột trần hiện thực khốc liệt của 3 cô gái ngành

Gái Ngàn Đô 2: Lột trần hiện thực khốc liệt của 3 cô gái ngành

11/05/2022| 0

Sau phần 1, Gái Ngàn Đô ra mắt phần 2 tiếp tục những câu chuyện ân oán giang hồ còn đang dang dở và...